ListarTesis de Grado por tema "INVESTIGACIÓN FINANCIERA"
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Fortalecimiento del Sistema de Control para las Operaciones de lavado de dinero en el Sistema Financiero
(2006)El presente tema de investigación resalta algunas características de la delincuencia transnacional específicamente referida al lavado de dinero. El lavado de dinero, en general, es el proceso de esconder o disfrazar la ...