ListarFacultad de Derecho y Ciencias Políticas por tema "Unidad de inteligencia financiera"
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Bases jurídicas e institucionales para considerar el informe financiero de la UIF como acto administrativo de instancia en el marco de alta confidencialidad
([s.n.], 2013)El presente trabajo tiene por objeto responder a las necesidades de clarificar o esclarecer sobre lo que es el reporte de operaciones sospechosa y el tratamiento que se debe dar a los informes de operación sospechosa o ...