"La aplicación de la tesis de la autonomía del delito de legitimación de ganancias ilícitas desde su perspectiva sustantiva y procesal"

Abstract

El frecuente y elevado número de casos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, desde su tipificación el año 1997 en el Código Penal y sus modificaciones hasta la fecha no han tenido resultados muy alentadores, ya que la mayoría de estos casos de investigación no cuentan con sentencias ejecutoriadas y menos confiscación de bienes en favor del Estado, como muestra de una sanción ejemplarizadora a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de sustancias controladas, demostrando una vez más la debilitada investigación científica y analítica que debería aplicarse en este tipo de investigaciones complejas para el logro de objetivos trazados. Una situación particular se presenta cuando se investiga casos donde se ve comprometido gran cantidad de bienes sujetos a ser confiscados, los cuales deberían estar respaldados con diversas actividades investigativas y el uso de herramientas investigativas señaladas en nuestra normativa, para saber si los integrantes de las organizaciones criminales investigadas pueden o no justificar esos bienes con ingresos legales si es que así lo tuviesen. El presente trabajo de investigación busca identificar la necesidad de aplicar la tesis de la autonomía del delito de legitimación de ganancias ilícitas vinculado al tráfico ilícito de sustancias controladas desde su perspectiva sustantiva y procesal por las autoridades competentes y organismos encargados de la investigación de delitos de legitimación de ganancias ilícitas producto del tráfico ilícito de sustancias controladas y su sanción, puedan obtener resultados óptimos en este tipo de investigaciones.