Análisis e interpretación de auditoria forense como detectar y detener el Fraude y Corrupción

Abstract

Una auditoría forense es una auditoría que se especializa en recopilar evidencia y convertirla en evidencia para enviarla a un foro. Es decir, en los tribunales para probar un delito o para dirimir una disputa legal. Estamos realizando importantes esfuerzos para minimizar la impunidad de los delitos financieros y de cuello blanco, como la corrupción administrativa, el fraude corporativo y el lavado de dinero, a través de auditorías de cumplimiento y auditorías integrales, que deben fortalecerse a través de nuestro proceso de investigación legal y propiedad. Prevenir, detectar, investigar y confirmar estos delitos requiere habilidades y un conocimiento profundo de los temas contables, financieros, legales y de investigación que faciliten la obtención de evidencia persuasiva que sustente un enfoque de investigación forense como medio para combatir el fraude y la corrupción. Requerido. en organizaciones sin fines de lucro; Entre los objetivos específicos está identificar los aspectos teórico-prácticos que enmarcan la aplicación de la auditoría forense a las prácticas fraudulentas y corruptas. En investigaciones desarrolladas para detectar, identificar y analizar posibles prácticas fraudulentas y corruptas que afecten los recursos administrativos-financieros administrados por organizaciones sin fines de lucro. Palabras clave: investigación forense, fraude financiero, apropiación indebida de activos, sistemas de prevención y control, sector público, herramientas, pruebas, procesos judiciales. Por lo que se utilizó la ciencia forense como herramienta para proporcionar evidencia fiscal. Hoy, el fraude, la corrupción y el lavado de dinero justifican el papel de los peritos forenses en empoderarlos obligándolos a desarrollar propuestas innovadoras que les ayuden a presentar sus opiniones de manera de calidad. Es un factor importante en la prevención y detección del lavado de dinero. Es una variante de la prueba que tiene como objetivo aplicar procedimientos para obtener pruebas que respalden al poder judicial antes de cometer una actividad fraudulenta. En los negocios, el análisis forense implica intentos de detectar y corregir el fraude en los estados financieros. Desde entonces, ha ampliado su campo de actividad al desarrollar métodos extraordinarios para combatir el crimen y trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas del orden. Las investigaciones forenses se basan en la suposición de que ninguna empresa es inmune al fraude. Por lo tanto, es necesario aplicar métodos completamente nuevos para la detección y análisis de daños. El problema de la prueba (en general) y el problema de la prueba (el problema de la verificación) adquieren una dimensión completamente nueva, ya que son tan útiles como pueden acomodarse.