ListarFacultad de Ciencias Económicas y Financieras por tema "LAVADO DE ACTIVOS"
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El auditor y el desenvolvimiento y practica frente al lavado de activos
(2016)El auditor y el desenvolvimiento y práctica frente al lavado de activos, es un proyecto que pretende establecer lineamientos específicos para el auditor frente al vacío técnico existente sobre el lavado de dinero y /o ... -
Control de transacciones mayores a Sus, 10.000.- para identificar casos de lavado de activos, en el sistema de Bancario, aplicando principios de WOLSBERG
(2013-05-24)La Unidad de Investigación Financiera de Bolivia, responde a una corriente internacional contra las ganancias ilícitas, sin embargo, la complejidad en la que se desenvuelven estas instituciones, no ha permitido que se ... -
Elaboración de un manual de prevención de lavado de activos y del financiamiento del Terrorismo
(2017)El presente Manual describe el Sistema de Prevención implementado en el Banco, del que participan todos sus integrantes. En él se incluyen procedimientos, controles internos de las operaciones involucradas y mecanismos de ...