ListarPETAENG por tema "LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS"
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Elaboración de un manual de prevención de lavado de activos y del financiamiento del Terrorismo
(2017)El presente Manual describe el Sistema de Prevención implementado en el Banco, del que participan todos sus integrantes. En él se incluyen procedimientos, controles internos de las operaciones involucradas y mecanismos de ... -
Sistematización de la normativa y las estrategias operativas para prevenir la legitimación de ganancias ilícitas en Bolivia, experiencias en la Contraloría General del Estado
(2021)La presente memoria institucional sistematizó todas las leyes, decretos, reglamentos, normas, resoluciones y todo tipo de normativa vigente en la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, con el fin de que se ...