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Mostrando ítems 1-10 de 47
Lavado De Dinero Mediante Caja De Ahorros En Entidades Financieras
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
El presente trabajo tuvo como propósito fundamental realizar un análisis de la importancia de aplicar la Auditoria Forense como un medio de pruebas en el lavado de dinero, mediante un estudio comparativo de las herramientas ...
Obligaciones Tributarias Relacionadas Con La Emisión Y Registro De Facturas Respecto A La Normativa Vigente Y El Sistema De Facturación Electrónica
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
En los últimos años, la administración tributaria nacional ha modificado la normativa que rige los
sistemas de facturación empleados por los contribuyentes que se encuentran obligados a la emisión
de facturas, avanzando ...
Régimen Tributario Simplificado Y Su Incidencia En La Recaudación Y Registro De Los Comerciantes De Electrodomésticos De La Eloy Salmón
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
La dinámica de la economía, trae consigo la necesidad de actualizar en forma permanente a la Administración Tributaria, con el fin de permitirse ubicar sus acciones de control en aquellos segmentos de contribuyentes cuyo ...
Propuesta De Reglamento A La Obtención De Pruebas Periciales Por Peritos Informáticos Dentro La Auditoría Forense En Bolivia
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
En el presente trabajo de investigación se tiene como base el análisis de la importancia de regular la obtención de la prueba informática mediante el trabajo pericial, considerando que la Informática, es en el presente la ...
Identificacion Del Perfil Del Delincuente En Lavado De Dinero En La Banca Privada
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
El lavado de dinero es un tema que vemos día a día en el sistema financiero, ya que con el tiempo muchas personas que realizaron las diferentes transacciones en cualquier entidad de preferencia pudieron ver que la mayoría ...
Cambios Estructurales Al Sistema De Facturacion Electronica En Contribuyentes Newton Y Newton Específico
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
El nuevo sistema de Facturación Electrónico y sus modificaciones que deben utilizar los Contribuyentes Newton y Newton Específico; para realizar sus pagos de impuestos se encuentran limitados en cuanto a conocimientos ...
Estrategias Para Mitigar Riesgos Y Detectar Fraudes En Inventarios De La Empresa Electrored S.A Mediante El Uso De Técnicas Antifraude
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
La presente monografía se realizó con el objetivo de establecer estrategias para
mitigar riesgos y detectar fraudes en una compañía dedicada a la importación y
comercialización de artículos de iluminación y eléctricos, ...
Auditoria Forense Sobre Tarjetas Clonadas Caso: Banco Union
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
Actualmente en Bolivia existen normas informáticas. La norma madre es la Ley N°
164 de Telecomunicaciones, que regula el comercio electrónico, la firma digital, el
gobierno electrónico, la comunicación de datos ...
Irregularidades En La Administración Del Fondo De Desarrollo De Los Pueblos Indígenas Originarias Y Campesinas (FDPPIOYCC)
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
El estudio identifica y viene ilustrando las irregularidades del Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas Originarias y Campesinas (FDPPIOYCC), en cuanto a la ejecución de proyectos y seguimiento en la conclusión de ...
Diseño De Una Guía Técnica De Trabajo Para La Ejecución De Una Auditoría Forense En La Empresa Vargas Esquivel S.R.L. Auditores Y Consultores Multidisciplinarios
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
La presente investigación ha sido desarrollada con el objetivo de diseñar unas guías
técnicas que coadyuven a la ejecución de una auditoría forense.
Se ha visto la necesidad de diseñar las guías debido a que no existe ...