Bases jurídicas e institucionales para considerar el informe financiero de la UIF como acto administrativo de instancia en el marco de alta confidencialidad

dc.contributor.author	Sanchez Salas, Mariela
dc.date.accessioned	2017-06-29T15:06:00Z
dc.date.available	2017-06-29T15:06:00Z
dc.date.issued	2013
dc.identifier.uri	http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/11026
dc.description.abstract	El presente trabajo tiene por objeto responder a las necesidades de clarificar o esclarecer sobre lo que es el reporte de operaciones sospechosa y el tratamiento que se debe dar a los informes de operación sospechosa o inteligencia financiera que emite la UIF, previo su análisis. Después de considerar sobre lo que es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo	es_ES
dc.language.iso	es	es_ES
dc.publisher	[s.n.]	es_ES
dc.subject	Derecho penal	es_ES
dc.subject	Ganancias ilícitas	es_ES
dc.subject	Financiación del terrorismo	es_ES
dc.subject	Unidad de inteligencia financiera	es_ES
dc.subject	Modificación de la Ley	es_ES
dc.title	Bases jurídicas e institucionales para considerar el informe financiero de la UIF como acto administrativo de instancia en el marco de alta confidencialidad	es_ES
dc.type	Thesis	es_ES