Listar Tesis de Maestría por autor "Sanchez Salas, Mariela"
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Bases jurídicas e institucionales para considerar el informe financiero de la UIF como acto administrativo de instancia en el marco de alta confidencialidad
Sanchez Salas, Mariela ([s.n.], 2013)El presente trabajo tiene por objeto responder a las necesidades de clarificar o esclarecer sobre lo que es el reporte de operaciones sospechosa y el tratamiento que se debe dar a los informes de operación sospechosa o ...