ListarProyectos de Grado por tema "LAVADO DE DINERO"
Mostrando ítems 1-4 de 4
-
Auditoria forense en la investigación criminal de lavado de dinero y activos
(2010)1. Introducción. CAPITULO I. MARCO CONCEPTUAL - JURIDICO. 1.1. Historia del lavado de dinero. 1.2. Historia de la auditoria forense 1.3.Marco jurídico. 1.4. Marco teórico CAPITULO II.ASPECTOS GENERALES DE AUDITORIA FORENSE. ... -
El ejercicio de la auditoría frente a las consecuencias del lavado de dinero (lavado de activos)
(2008)Este proyecto de grado está destinado a ser una base técnica, sobre la actitud que debe tener el auditor frente a las consecuencias del lavado de dinero (lavado de activos) en un examen de auditoría financiera; considerando ... -
Políticas de gestión de riesgo para la prevención del lavado de dinero en el sistema financiero Boliviano
(2011)El lavado de dinero es el medio que utilizan las organizaciones criminales para dar apariencia legal a dinero obtenido ilícitamente mediante el uso de sistema económico de un país, esto afecta seriamente a las instituciones ... -
Revisión y entendimiento de los efectos e incidencias del lavado de dinero en entidades Bancarias
(2005)En nuestro medio se dice que los problemas que afectan nuestra economía son la evasión de impuestos, la corrupción el narcotráfico y el contrabando; pero sin darnos cuenta cubrimos otros problemas, puesto que lo mencionado ...