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  • Identificacion Del Perfil Del Delincuente En Lavado De Dinero En La Banca Privada 

    Vargas Soliz, Carla Grisel (Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
    El lavado de dinero es un tema que vemos día a día en el sistema financiero, ya que con el tiempo muchas personas que realizaron las diferentes transacciones en cualquier entidad de preferencia pudieron ver que la mayoría ...