ListarProyectos de Grado por tema "LAVADO DE ACTIVOS"
Mostrando ítems 1-2 de 2
-
El auditor y el desenvolvimiento y practica frente al lavado de activos
(2016)El auditor y el desenvolvimiento y práctica frente al lavado de activos, es un proyecto que pretende establecer lineamientos específicos para el auditor frente al vacío técnico existente sobre el lavado de dinero y /o ... -
Control de transacciones mayores a Sus, 10.000.- para identificar casos de lavado de activos, en el sistema de Bancario, aplicando principios de WOLSBERG
(2013-05-24)La Unidad de Investigación Financiera de Bolivia, responde a una corriente internacional contra las ganancias ilícitas, sin embargo, la complejidad en la que se desenvuelven estas instituciones, no ha permitido que se ...