Listar PETAENG por autor "Álvarez Calderón, Eduardo Carlos"
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Elaboración de un manual de prevención de lavado de activos y del financiamiento del Terrorismo
Álvarez Calderón, Eduardo Carlos (2017)El presente Manual describe el Sistema de Prevención implementado en el Banco, del que participan todos sus integrantes. En él se incluyen procedimientos, controles internos de las operaciones involucradas y mecanismos de ...