ListarMonografia de Diplomado por tema "AUDITORIA FORENSE"

Mostrando ítems 1-5 de 5

    • Auditoria Forense Aplicada en la Detección del Lavado de Activos en Instituciones Financieras - IFD 

      Albarracin Silvetty, Mayra; Challco Escobar, Mery (Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2017)
      En el trabajo realizado se logró identificar que las Instituciones Financieras de Desarrollo, requieren aplicar herramientas efectivas para la detección del lavado de activos. En el sector de Instituciones Financieras ...

    • La Auditoria Forense como Instrumento en la Detección de Fraudes 

      Peñaloza Miranda, Jeannette (Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2017)
      Es innegable el efecto y daños que ocasionan los delitos económicos en los bienes jurídicos protegidos. En los últimos años se han detectado grandes y cuantiosos escándalos relacionados con el fraude contable, razón por ...

    • Auditoria Forense Sobre Tarjetas Clonadas Caso: Banco Union 

      Aruquipa Machicado, Rosaisela (Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
      Actualmente en Bolivia existen normas informáticas. La norma madre es la Ley N° 164 de Telecomunicaciones, que regula el comercio electrónico, la firma digital, el gobierno electrónico, la comunicación de datos ...

    • La Auditoria Forense Y Las Estafas Piramidales Caso: Empresa Pay Diamond 

      Aruquipa Lopez, Ana Viviana (Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
      Una estafa piramidal es aquella en la que no existe una actividad o inversión real que la sustente en el tiempo, sino que los beneficios de los primeros son pagados con el dinero de los nuevos inversores. Es decir, con ...

    • La Planificación De Auditoria Forense Como Herramienta Dentro De La Unidad De Transparencia De La Universidad Mayor De San Andrés Para Detectar Fraude Financiero Dentro De La Federación Universitaria Local 

      Negrete Loras, Rossemary (Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
      El presente trabajo aborda el tema del fraude y corrupción en la administración de los recursos otorgados a la Federación Universitaria Local de la Universidad Mayor de San Andrés y la importancia de la Auditoria Forense ...