• Identificacion Del Perfil Del Delincuente En Lavado De Dinero En La Banca Privada 

      Vargas Soliz, Carla Grisel (Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
      El lavado de dinero es un tema que vemos día a día en el sistema financiero, ya que con el tiempo muchas personas que realizaron las diferentes transacciones en cualquier entidad de preferencia pudieron ver que la mayoría ...
    • Lavado De Dinero Mediante Caja De Ahorros En Entidades Financieras 

      Villarroel Herrera, Nelvy (Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
      El presente trabajo tuvo como propósito fundamental realizar un análisis de la importancia de aplicar la Auditoria Forense como un medio de pruebas en el lavado de dinero, mediante un estudio comparativo de las herramientas ...